Die Firma ELP SA ist ein zugelassener Finanzintermediär. Alle in der Schweiz ansässigen Finanzintermediäre müssen sich für die Ausübung ihrer Tätigkeit einer Selbstregulierungsorganisation anschließen oder eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde einholen. ELP SA ist dem OAD PolyReg angeschlossen. PolyReg ist ein von der Schweizerischen Eidgenossenschaft anerkannter Verein als Selbstregulierungsorganisation (SRO) im Sinne von Art. Art. 24 des Geldwäschereigesetzes (GwG). Der Verband erfüllt die gesetzlichen Aufsichts- und Kontrollaufgaben gegenüber seinen Mitgliedern gemäss seinem Reglement und untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die ELP SA verfügt zudem in den Personen der Herren Pietro Aulisio, Enrico Lanati und Filippo Cova über die Bewilligungen als Geldwechsel-Treuhänder gemäss dem Gesetz über die Ausübung der Treuhänderberufe (LFid). Das Unternehmen verfügt über eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme für mögliche Vermögensschäden bis zum 1.5 Millionen Schweizer Franken, ausgegeben von der Versicherungsgesellschaft Lloyd’s of London.
Lizenzen und Mitgliedschaften
Häufige Fragen | FAQ
Wer beaufsichtigt die ELP SA als Finanzintermediär?
Die ELP SA mit Sitz in Chiasso ist seit dem 27.1.2016 Mitglied der SRO PolyReg, einer von der FINMA anerkannten Selbstregulierungsorganisation im Sinne von Art. 24 des Geldwäschereigesetzes (GwG). Die Mitgliedschaft berechtigt sie, als Finanzintermediär im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG tätig zu sein. Die Liste der anerkannten SRO veröffentlicht die FINMA.
Wie lässt sich die Echtheit der PolyReg-Mitgliedschaftsbestätigung überprüfen?
Die Bestätigung, ausgestellt in Zürich am 22.2.2024 (Denise Pezzatti, Geschäftsführerin), ist anstelle der Unterschrift digital signiert: MD5-Prüfsumme 18fd624df275b5c2b7bdfe4eaae304a3, kryptographischer Code DSteUliwLZgZPcpYRFHCTeYtodeJlosAZDxIdCkUxksyPiB. Auf der Seite Echtheitsprüfung von PolyReg werden Firma (ELP SA), Aufnahmedatum (27.1.2016), Ausstelldatum (22.2.2024) und kryptographischer Code eingegeben.
Was enthält der auf der Bestätigung aufgedruckte QR-Code?
Der QR-Code enthält den Link zur Online-Prüfung von PolyReg mit den Daten des Dokuments: Firma, Aufnahmedatum, Ausstelldatum und kryptographischer Code. Beim Scannen mit dem Smartphone gelangt man zur oben beschriebenen Prüfung; dieselben Daten können auch von Hand in das Formular von PolyReg eingegeben werden.
Wer sind die bewilligten Geldwechsler der ELP SA?
Die Bewilligungen werden von der Aufsichtsbehörde über die Treuhandberufe der Republik und des Kantons Tessin nach dem kantonalen Gesetz über die Ausübung der Treuhandberufe (LFid) erteilt: Pietro Aulisio, Finanztreuhänder (nur Geldwechseltätigkeit), Bellinzona 17.12.2019; Filippo Cova, Geldwechsler (Cambista), Bellinzona 26.3.2021; Enrico Lanati, Geldwechsler (Cambista), Bellinzona 1.12.2022. Die Eintragungen können im öffentlichen Treuhänderregister des Kantons Tessin (auf Italienisch) eingesehen werden.
Ist die ELP SA versichert?
Ja. Die ELP SA verfügt über eine Berufshaftpflichtversicherung von Lloyd’s of London, die mögliche Vermögensschäden bis zu 1,5 Millionen Schweizer Franken deckt.
Wo kann die Mitgliedschaftsbestätigung heruntergeladen werden?
Die Mitgliedschaftsbestätigung der SRO PolyReg ist als PDF auf Deutsch (Neuausstellung vom 22.2.2024), Italienisch, Englisch und Französisch verfügbar.